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日時：平成27年3月20日（金）17：30〜
場所：杏林大学医学部三鷹キャンパス 講義棟３階第３講義室
出席予定者：板垣、磯部、河津、辻、堀井、松本、後藤（庶務委員）
欠席予定者：五十嵐、猪熊、奥、佐藤、野中、
確認事項：
１．平成２６年第１回理事会議事録 （資料1）２．平成２６年第１回評議員会・総会議事録（資料2）
３．平成２６年度第１回メール理事会議事録（資料3）
3点とも持ち帰り確認をすることとした。
審議事項：
１．日本獣医寄生虫学会の在り方についておよび会則改訂について（担当：板垣、松本）（資料4-1、4-2）日本獣医学会の定款および定款細則改訂にともなう日本獣医寄生虫学会の会則改訂（第一条のみの改訂）が諮られ、承認された。また、日本獣医学会の所属研究団体名称を「獣医寄生虫学会」から「寄生虫分科会」とすることが決議された。会則改訂は次期評議員会および総会の承認および議決を必要とするが、本日より、暫定的に理事会決定条件に即して本会を運営することが確認された。すなわち、日本獣医寄生虫学会と日本獣医学会寄生虫分科会が存立することとなった。（尚、分科会役員会において分科会会則があらためて承認された）
２．日本獣医寄生虫学会理事（平成27〜29年度）の指名について（担当：板垣）
日本獣医学会理事の中に寄生虫分科会員がいる場合、かつ当該者が日本獣医寄生虫学会理事でない場合、この者を指名理事とすることが決議された。
３．獣医寄生虫奨励賞について（担当：磯部、河津）（資料5）
2015‐2016年度（第7回獣医寄生虫学奨励賞）については、1名採用を目途に予算枠内でトラベルグラントとして募集を行うことが決議された。また、2016‐2017年度以降のあり方については、①副賞を廃止した形で奨励賞を継続（内規の改訂が必要）、②トラベルグラントとして継続する（予算の検討が必要）、の2案について2015‐2016年度第一回理事会（で審議することとなった。
４．第１５８回日本獣医学会学術集会・日本獣医寄生虫学会（北里大学：平成27年9月6日～9日）について（分科会シンポジウムの開催等）（担当：磯部、河津）（資料6-1、6-2、6-3）
資料6-3にある日程案について諮られ、日本獣医学会に本案を提出することが承認された。分科会シンポジウムの招待演者について案が出され、東京医科歯科大学・烏山一先生、大阪大学・山本雅裕先生、三重大学・岩永史朗先生、東京大学・手島哲彦先生とすることが決議された。
追加：シンポジウムタイトルは「寄生虫研究のフロントライン・未来」とし、東京大学・手島哲彦先生の代わりに、当該研究の研究代表者である東京大学・竹内昌治先生を招待演者にすることとした。既に、4名の先生からは承諾が得られている。（担当：磯部、河津）
５．獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠「寄生虫病学」改訂版作成・発行に関する事業計画について（担当：堀井）（資料7）
学会の事業として行い、本書の監修を学会が行うこと、ならびに印税は学会が受け取ることが決議された。事業計画については継続検討として、教育委員会が計画案を検討することとなった。
６．宮崎大学産業動物防疫リサーチセンターの全国共同利用施設化に対する要望書について（資料8）
獣医寄生虫学会から要望書を出すことが決議された。
７．その他（春の理事会定例化についてなど）
理事会の開催時期として、獣医学会開催時に加えて、日本寄生虫学会に合わせた日程で開催し年2回とすることが決議された。
報告事項：
１．庶務関係について（松本）2014年9月1日～2015 年3月20日までの会員動向（資料9）
日本獣医学会寄生虫分科会の学生会員の多くが獣医寄生虫学会の会員ではないことが報告された。また、評議員名簿の修正について報告され、再チェックが依頼された。
２. 日本獣医学会関連事項
日本獣医学会へ評議員の推薦をすることについて確認された。
３．編集委員会（松本説明）
獣医寄生虫学会誌１３巻２号の刊行について、その他（資料10）
寄贈送付先のリストについて報告され、追加、削除等について佐藤理事まで連絡すること、現在の送付先については往復はがきで今後の送付について問い合わせることとなった。また、来年以降の日本寄生虫学会に会誌を持ちより、送付の希望について問い合わせることとなった。
また、学生会員への送付についての現状報告があり、今後学生会員への送付を行うこととなった。
今後の会誌発行については、印刷は継続しつつ、パックナンバーも含めてPDFすることが検討され、PDF化に関して事業計画に入れることが確認された。
４．渉外・広報委員会（磯部、河津）
追加の報告事項はなかった。
５．教育委員会（堀井）
追加の報告事項はなかった。
