2016－2017（H28.8～29.7）年度第1回日本獣医寄生虫学会理事会 議事録

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日時：平成28年9月5日（月）15：00〜18：15
場所：日本大学　生物資源科学部1号館、会議室2（136講義室）


出席者：板垣、五十嵐、奥、河津、野中、辻、磯部、松本、三條場（庶務委員代理）
欠席者：猪熊、猪熊、佐藤

確認事項
１．2015～2016年度第２回（宮崎大学）理事会議事録（案）（資料1）
・議事録案について了承された。尚、ＨＰで公開するのは議事録のみ。資料については問い合わせがあった場合に対応することで承認が得られた。

審議事項
１．2015‐2016年度日本獣医寄生虫学会事業報告（資料2-1）および決算報告（資料2-1, 2-3）
・異議なく承認され、9月7日開催の日本獣医寄生虫学会評議員会、総会に上程することが認められた。

２．2015‐2016年度日本獣医学会寄生虫分科会事業報告（資料3-1）及び決算報告(資料 3-2)
・前回分科会役員会（H28.3宮崎）にて承認された日本獣医学会寄生虫分科会の事業報告および決算報告が獣医学会事務局に5月20日提出、受理されたことが報告され、9月7日開催の分科会総会にて報告し、承認を得ることが認められた。

３．2016‐2017年度日本獣医寄生虫学会事業計画（資料4-1）および予算（資料4-2）
・異議なく承認され、9月7日開催の日本獣医寄生虫学会評議員会、総会に上程することが認められた。
   
４．2016‐2017年度日本獣医学会寄生虫分科会事業計画（資料5-1）及び予算　（資料5-2）
・前回分科会役員会（H28.3宮崎）にて承認された日本獣医学会寄生虫分科会の事業報告および決算報告が獣医学会事務局に5月20日提出、受理されたことが報告され、9月7日開催の分科会総会にて報告し、承認を得ることが認められた。

５．会計監事の選任（資料6）
・任期満了の松本淳先生（日本大）、平健介先生（麻布大）に代わり、西川義文先生（帯広大）と松林誠先生（大阪府大）を次期会計監事候補（分科会会計監査を兼任）とすることが承認され、9月7日開催の日本獣医寄生虫学会評議員会、総会および分科会総会に上程することとなった。総会にて承認された場合、任期は平成28年9月7日より平成30年総会終了時まで。

６．理事選挙について
・理事選挙日程案が決定され、9月7日開催の日本獣医寄生虫学会評議員会、総会にて告示することとなった（資料7-1）。
・会費未納者の選挙権および被選挙権の有無、被選挙権の確認、当選者の辞退について等議論があり、これらを明文化するため常任理事選出規程の改訂を行うこととなり、理事会案が作成され、評議員会、総会に上程することとなった（資料7-2）。
   
７．奨励賞について
・日本獣医寄生虫学奨励賞選考内規（平成23年 9月21日制定）６）の規定により、同内規の廃棄が理事会で決定された。今後日本獣医寄生虫学会および日本獣医学会寄生虫分科会の共同事業として「日本獣医寄生虫学奨励賞」を継続することとし、新たに日本獣医寄生虫学奨励賞内規を制定した（平成28年9月7日施行）。副賞は当面一人5万円とする。
・第8回 獣医寄生虫学奨励賞の募集については10月までにメール等で審議しHP等で発信することとなった（資料8-3，8-4）。
・表彰状（研究課題等の記載等）について議論され第8回より改訂されることとなった（（資料8-5）

８．その他
・第160回日本獣医学会学術集会・日本獣医寄生虫学会（鹿児島大学：平成29年9月13日～15日）について（分科会シンポジウムの開催等）について、渉外・広報委員会も含め議論を進めることとなった。
・2016－2017（H28.8～29.7）年度第２回理事会を北大・5月27日(土) にて開催することとなった。
   
報告事項：
１．座喜味　聡　評議員の逝去（平成28年6月8日）が報告され黙祷を捧げた。
会員動向（総会員数216）など庶務関係事項について報告があった。

２. 編集委員会　
・日本獣医寄生虫学会誌について代理報告があった。

３．教育委員会
・獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠「寄生虫病学」改訂版作成・発行について（資料10）　報告があった。　　　　　　　　　

その他
　特になし